Khởi tố, bắt tạm giam 2 "đại gia" thủy sản lừa đảo
(Chinhphu.vn) - Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 "đại gia" thủy sản ở tỉnh này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều đáng lưu ý là Xí nghiệp của bà Ngợi tạm ngừng hoạt động từ năm 2009, nhưng vẫn được Ngân hàng nhiều lần "ưu đãi" giải ngân cho vay vốn với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng, chưa kể số nợ lãi ngân hàng khoảng 130 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của Xí nghiệp này trị giá chưa đến 100 tỷ đồng, khiến bà Ngợi không đủ khả năng chi trả nợ cho Ngân hàng theo như cam kết.
Cùng với đó, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) Phan Minh Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng của VDB Minh Hải. Tại thời điểm cơ quan điều tra thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thì ông này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo báo Công an TPHCM, qua kiểm tra hợp đồng xuất khẩu tín chấp, cơ quan chức năng phát hiện 2 doanh nghiệp trên và một số công ty thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau làm khống hồ sơ để thế chấp ngân hàng. Hậu quả là VDB Minh Hải đang thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng chưa thu hồi được.
Trước đó Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng đã tạm giam nguyên Giám đốc VDB Minh Hải Trần Tấn Mẫn cùng hai cán bộ thuộc quyền là Huỳnh Quang Xuân, Trần Kiều Oanh. Ngoài ra, các đối tượng gồm nguyên Phó Giám đốc Vũ Văn Hoan, Phan Văn Toàn, Phan Thành Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".
(nguồn: TTXVN, Báo Công an TPHCM)
