Bắt 5 đối tượng chiếm đoạt tiền bằng công nghệ cao

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Chiều ngày 11/1, Thiếu tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội Thương mại Điện tử (Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam để điều tra về hành vi nói trên.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Jiang Yong (39 tuổi, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc); Yu Wei (30 tuổi, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc); Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 tuổi, ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở ngõ 9, ,Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình tội phạm trên địa bàn, Đội Thương mại Điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) để chiếm đoạt tái sản.

Cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27/12/2013 đến ngày 7/1/2014). Công ty này đã quẹt 33 mã tài khoản thẻ tín dụng của ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỉ đồng. Do nghi là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công với số tiền  432 triệu đồng.
 
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh câu kết với nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, còn Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh có nhiệm vụ mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng bằng hệ thống thẻ POS.

Sau đó, chúng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra. Khi chiếm đoạt được tiền của chủ thẻ tín dụng, các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ 70/30 (các đối tượng Trung Quốc hưởng 70%, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh được 30%).
 
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Doãn Tấn