Đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạn tiền tỷ sa lưới

Tại điểm ở quận Tân Bình, đối tượng Đô đã bị bắt quả tang và ký vào biên bản phạm tội. Ảnh: CAND

Sau gần 2 năm theo dõi, nắm tình hình, Cục Điều tra tội phạm sử dụng cộng nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã tấn công đồng loạt vào các điểm được xác định là nơi lưu trú của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao qua mạng tại TPHCM.

Cụ thể, vào 4h ngày 16/6, các tổ trinh sát ập vào phòng 405 của một ngôi nhà trên đường Phan Văn Sửu (phường 14, quận Tân Bình), bắt quả tang Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1994, quê quán Quảng Ngãi, ngụ Vũng Tàu) đang cùng bạn gái giao dịch với khách hàng trên mạng.

Các trinh sát lập tức đọc biên bản bắt khẩn cấp Đô và tiến hành khám xét căn phòng, thu giữ gần 10 ĐTDĐ, một số CMND mang nhiều tên khác nhau và nhiều thẻ ATM của các ngân hàng.

Tại cơ quan công an, Đô khai vừa gia nhập vào nhóm tội phạm, số tiền lừa đảo được của các nạn nhân khoảng 100 triệu đồng.

Cũng vào thời điểm này, các tổ trinh sát khác đồng loạt ập vào 5 điểm còn lại bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tây (sinh năm 1994), Nguyễn Thành Nhơn (sinh năm 1989), cùng quê ở Quảng Ngãi; Đinh Phong Phú (sinh năm 1978, quê quán Nghệ An, đối tượng bị Công an quận Tân Bình truy nã về hành vi “cướp giật tài sản”) và Trương Ngọc Duẫn (sinh năm 1992, quê quán Thanh Hóa, sống tại Bình Phước).

Đánh vào tâm lý của một số người thích đồ điện tử chính hãng giá rẻ hoặc làm một số giấy tờ như giấy tờ nhà đất, bằng cấp, chúng thiết lập các trang web, sau đó đưa thông tin lên mạng. Các trang web được thiết kế tinh vi khiến các nạn nhân tin tưởng, khi nạn nhân chọn mặt hàng thì được yêu cầu trả trước 50% số tiền qua thẻ ATM.

Khi nhận được tiền, bọn chúng làm giả một số hóa đơn chứng từ gửi cho nạn nhân sau đó yêu cầu chuyển tiếp số tiền còn lại để nhận hàng. Tuy nhiên khi các nạn nhân chuyển hết tiền hàng vào tài khoản thì chúng không giao hàng.

Những tài khoản ATM để nạn nhân gửi tiền vào được các đối tượng tạo lập bằng cách mua hàng loạt CMND trôi nổi ngoài thị trường để thiết lập tài khoản với ngân hàng. Khi có gửi tiền vào tài khoản lập tức các đối tượng ra ATM rút tiền và ngắt liên lạc trên mạng cũng như điện thoại.

Theo một cán bộ C45, đường dây lừa đảo tinh vi này  được thiết lập với nhiều đối tượng tham gia có trình độ tin học cao, là con nhà khá giả, ăn chơi lêu lổng và một số đối tượng phạm pháp hình sự.

Tiến hành kiểm tra tài khoản của số đối tượng này, Cục C45 phát hiện trong tài khoản có số tiền lên đến vài tỷ đồng.

Chuyên án tiếp tục truy bắt và triệt phá một số đối tượng khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao này.

BT