(Chinhphu.vn) - Sáng 10/8, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra (CATP Hà Nội) thông báo vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ba đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Hà Nội Mới

Lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra, CATP Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Kết quả điều tra đã xác định đối tượng Hoàng Lệ Hằng (ở số 45B, ngõ 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hoá đơn GTGT và đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê Yến (số 35D phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng).

Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng 1 doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp, chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế.

Sau đó, Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn với giá từ 200.000/300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới, sau đó chỉ đạo các đối tượng trong nhóm viết, xuất hoá đơn, giao nhận hoá đơn và giao dịch chuyển khoản.

Nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hoá đơn, vận chuyển hoá đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hằng tháng (từ 7-10 triệu đồng), hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hoá đơn...

Ngày 30/7, Ban chỉ huy phá án đã phối hợp với lực lượng tổ chức triệt phá thành công chuyên án mang tên “VAT6”, theo đúng kế hoạch, đúng quy định pháp luật.

Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...

Quá trình điều tra phát hiện, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).

Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành triệu tập lấy lời khai 16 đối tượng có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình và các đối tượng trong nhóm.

Căn cứ lời khai các đối tượng cùng tang vật thu giữ, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh (ở số 66, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, là đối tượng cầm đầu nhóm kế toán làm cho Hằng) và Nguyễn An Tuấn (ở ngõ 281 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là đối tượng cầm đầu nhóm vận chuyển hóa đơn).

Ngày 8/8, cơ quan an ninh điều tra, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 bị can trên để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.

(nguồn: Hà Nội Mới)