Khởi tố hình sự công ty nước ngoài về tội buôn lậu
(Chinhphu.vn) – Ngày 22/10, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Esprinta Việt Nam, có trụ sở tại đường số 12 KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Theo Báo Hải Quan, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu thu thập được về việc vi phạm của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam 100% vốn nước ngoài, làm thủ tục hải quan xuất khẩu 157.626m vải đi Campuchia, nhưng không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ nội địa.
Doanh nghiệp này đã có hành vi giả dấu, chữ kí của công chức hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng VICT, Cục Hải quan TPHCM, để hợp thức hóa hồ sơ.
Hành vi giả mạo con dấu, chữ kí, tự ý chuyển tiêu thụ nội địa và xuất khống hàng hóa của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam có dấu hiệu của tội buôn lậu quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ việc, trước đó, Đội kiểm soát phòng chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện Công ty Esprinta Việt Nam giả mạo hồ sơ của cơ quan chức năng, xuất khống hàng hóa và trốn thuế.
Công ty này đã nhận gia công sản phẩm may mặc cho một doanh nghiệp tại Hàn Quốc. DN Hàn Quốc yêu cầu Công ty Esprinta Việt Nam phải tái xuất số vải thừa trong quá trình gia công (trị giá trên 401.000 USD) về địa chỉ do DN Hàn Quốc chỉ định. Nếu Công ty Esprinta Việt Nam tiêu thụ nội địa số nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công còn thừa, gồm: Vải chính, vải thừa thì phải khai báo hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo quy định
Ngày 29/3, Công ty này mở tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần (Cục Hải quan Bình Dương) khai báo xuất khẩu lô hàng theo loại hình hàng gia công tái xuất. Lô hàng gồm trên 35 tấn vải nguyên liệu, trị giá trên 401.000 USD, được đóng trong hai container.
Tuy nhiên, sau khi lô hàng được Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần hoàn thành thủ tục hải quan, thay vì vận chuyển lô hàng đến cảng VICT (Cục hải quan TPHCM) để xuất khẩu, một số đối tượng có liên quan đến Công ty Esprinta Việt Nam đã hợp thức hóa hồ sơ bằng cách giả dấu tên của công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 rồi đem toàn bộ số hàng bán ở thị trường nội địa, trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT.
Ngọc Ánh
