Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo 30 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Đoàn Quốc Huy (42 tuổi, trú ở phố Đông Lân 2, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa), cán bộ chi nhánh Ba Đình của Ngân hàng NNPTNT Thanh Hóa. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Cand.com.vn, lợi dụng nghề nghiệp công tác, Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt của 17 người với số tiền ngót 30 tỷ đồng. Đến khi bị phát hiện, Huy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam hòng trốn tội.

Vốn là cán bộ tín dụng nên Huy quen biết với nhiều người, đặc biệt là những khách hàng của Ngân hàng NNPTNT. Chính vì vậy, khi những người này đến gửi tiền vào ngân hàng, Huy đã “vận động” họ gửi tiền riêng cho mình và sẽ trả lãi cao hơn.

Tin tưởng Huy nên nhiều người đã hám lợi gửi tiền cho Huy mà không biết rằng đó là cái bẫy đối tượng này giăng ra để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Để làm cho bị hại tin tưởng, Đoàn Quốc Huy đã xúi giục bạn gái là Lê Thị Thu Hằng, giáo viên một trường tiểu học ở TP. Thanh Hóa mở tài khoản giao dịch tại Trung tâm Ngân hàng Agribank để người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Hằng. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Huy bảo Hằng làm thủ tục rút tiền mặt.

Bài báo cho biết thêm: Từ năm 2011-2013, hàng chục người đã cầm cố tài sản, rút tiền tiết kiệm, vận động người thân của mình đưa tiền cho Huy vay. Để tạo niềm tin, thời gian đầu, Huy thanh toán tiền đúng cam kết, trả gốc và lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đó chỉ là những món tiền nhỏ bởi khi bị hại đã “cắn câu”, Huy vay số tiền lớn hơn sau đó khất lần không trả rồi “bùng” luôn.

Sau khi trốn khỏi Thanh Hóa, Đoàn Quốc Huy đã vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên, cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình và người thân.

Qua công tác nắm tình hình, CBCS Phòng PC52 Thanh Hóa đã phát hiện nơi ẩn náu của Huy, cử một tổ công tác do Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội 3 dẫn đầu đã phối hợp với Cục C52 và Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn ở xã Iabăng, huyện Chư Prông, Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, ngoài 7 bị hại làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đoàn Quốc Huy, đối tượng này còn khai nhận đã vay 30 tỷ đồng của 10 người khác.

PV