Lập 15 công ty ‘ma’ bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn GTGT

Đối tượng Nguyễn Văn Sức

Tại Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (Số 32, Lô 11B Lê Hồng Phong, quận Hải An), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1994, trú tại 73 Thư Trung, quận Hải An) có hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (sinh năm 1981, trú tại 280 Trường Chinh, quận Kiến An) đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hiện Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đang trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong tháng 5 và đầu tháng 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hải Phòng đã phá 2 vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cụ thể, vào ngày 19/5, trên địa bàn huyện An Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng (sinh năm 1982) đang bán hóa đơn trái phép cho Phạm Văn Dương (sinh 1972), thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn GTGT, 12 quyển hóa đơn, cùng nhiều tang vật có liên quan, doanh số khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào ngày 1/7, tại địa bàn huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Ngô Thị Phượng (sinh 1985) đang bán 2 hóa đơn GTGT trái phép cho Vũ Văn Ánh (ở huyện Thủy Nguyên). Mở rộng điều tra, đơn vị bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu (sinh 1979 là Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.

Khám xét tại trụ sở các công ty và nhà của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ dấu công ty, 2 bộ dấu chức danh, 6 thùng tài liệu chứa số lượng lớn hóa đơn GTGT và nhiều tang vật liên quan. Từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Đình Hiếu dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, doanh số khoảng gần 3.000 tỷ đồng.

TB