Mua bán hóa đơn trái phép trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Toàn. Ảnh: Báo CAND

Hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm Trần Văn Toàn (biệt danh là Toàn “mục”, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền, sinh năm 1974, trú tại 383 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, có 2 tiền sự về các hành vi lạm dụng tín nhiệm và gây rối trật tự công cộng, 3 tiền án về các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc và đồng phạm là Phạm Văn Hưng, Kế toán trưởng Công ty Toàn Hiền.

Khởi tố, quyết định tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Phạm Hồng Lâm (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm), Nguyễn Tuấn Huy (sinh năm 1985, anh vợ Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng, đều thường trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh).

Bắt tạm giam Chu Văn Dũng (sinh năm 1981), Đặng Văn Quyền (là em rể của Lâm) và Đỗ Văn Tuyền, đều ở huyện Đông Anh.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, trong các năm 2013, 2014, Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng kê khai khống chi phí lương của nhiều lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP. Hà Nội làm rõ hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép” của Toàn, đồng thời xác định đối tượng giúp sức cho là Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty Sơn Lâm.

Đối tượng Lâm có hành vi kê khai hóa đơn GTGT bất hợp pháp để trốn thuế VAT; thành lập hộ kinh doanh cá thể, công ty để hợp thức hóa đơn đầu vào, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp; mua bán hóa đơn GTGT.

Từ năm 2010, Toàn và Lâm góp 7 tỷ đồng hợp tác kinh doanh bán cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).

Theo thỏa thuận, Toàn thuê đất làm bãi tập kết vật liệu, ký kết hợp đồng bán cát cho Công ty Sông Đà-Việt Đức và các đơn vị thi công cầu Nhật Tân. Phạm Hồng Lâm trực tiếp quản lý bãi tập kết vật liệu, mua và bán cát. Lượng cát, đá, sỏi được Lâm thuê các tàu hút cát trộm dọc tuyến sông Hồng, mua trôi nổi không có hóa đơn.

Sau đó, thông qua Công ty Sơn Lâm, Công ty Huy Hoàng do Nguyễn Tuấn Huy làm giám đốc (công ty này thực chất không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và do Lâm trực tiếp quản lý) hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Toàn Hiền, rồi xuất bán cho Công ty Sông Đà-Việt Đức và các đơn vị thi công.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 1/2013, Công ty Huy Hoàng đã xuất 22 hóa đơn GTGT cho Công ty Toàn Hiền, tổng trị giá là hơn 15 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào là cát đen, cát vàng cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm còn nhờ Chu Văn Dũng và Đặng Văn Quyền đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thế. Từ đó, Dũng xuất bán 28 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm; Quyền xuất bán 93 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm.

Trong năm 2012, Công ty Sơn Lâm còn kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5 hóa đơn VAT đầu vào của Công ty Hoàng Chung do Đỗ Văn Tuyền thành lập với mục đích bán hóa đơn. Đáng chú ý, ngoài Công ty Hoàng Chung, từ năm 2004 đến nay, Đỗ Văn Tuyền còn thành lập 13 công ty "ma" để bán hóa đơn.

Khi cơ quan công an điều tra hoạt động kinh doanh của Công ty Sơn Lâm, do biết hồ sơ chứng từ có nhiều sai phạm, Lâm đã chỉ đạo một số đối tượng hợp thức hồ sơ chứng từ kế toán để đối phó với cơ quan điều tra nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra.     

Chi Mai (tổng hợp)