(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”, Bộ Công an đã chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Theo đó, từ ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.

Do vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, quá trình điều tra vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư về vụ án và xin ý kiến về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong quá trình điều tra đủ căn cứ xác định liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình điều tra đến nay đã xác định: Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. 

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng. Tại Công ty CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại Công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)… Tại Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… Ngoài ra, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ “tổ chức đánh bạc”.

Tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã các bị can đang bỏ trốn.

* Liên quan đến vụ án, hiện nhiều đối tượng bỏ trốn, Công an Phú Thọ phát lệnh truy nã và kêu gọi các đối tượng tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo báo CAND, các đối tượng gồm:

1. HOÀNG NGỌC TÚ

Giới tính: Nam, Năm sinh 1982 

Quê quán Hải Hậu, Nam Định 

Hộ khẩu thường trú Tổ 29, Đông Tiến 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

2. HOÀNG THÀNH TRUNG

Giới tính Nam, Năm sinh 1978

Quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hộ khẩu thường trú Số 1208, No2, chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đặc điểm nhận dạng: Đặc điểm khác: nốt ruồi cách 2,5cm dưới sau đầu mắt trái

3. HOÀNG VĂN TRỌNG

Giới tính Nam, Năm sinh 1991

Quê quán Phúc Thọ, Hà Nội

Hộ khẩu thường trú Cụm 3, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

Đặc điểm nhận dạng: Đặc điểm khác: nốt ruồi cách 3cm dưới trước mép phải

4. LÊ VĂN KIÊN

Giới tính Nam, Năm sinh 1978

Quê quán Phú Xuyên, Hà Nội

Hộ khẩu thường trú Số nhà 03, Lô G, Tổ 55, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đặc điểm nhận dạng: Đặc điểm khác: nốt ruồi cách 2cm trên sau đuôi mắt phải

5. NGUYỄN DUY THỊNH

Giới tính Nam, Năm sinh 1992

Quê quán Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú Tổ 1, khu phố 1, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

6. NGUYỄN HUY BÁCH

Giới tính Nam, Năm sinh 1990

Quê quán Quảng Yên, Quảng Ninh

Hộ khẩu thường trú Tổ 1, khu 4A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 5cm trên sau đầu mày trái

7. PHẠM TIẾN CƯƠNG

Giới tính Nam ,Năm sinh 1987

Quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Hộ khẩu thường trú Thôn 2, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đặc điểm nhận dạng: -Chiều cao: 1m70 -Sống mũi: Thẳng - Dái tai: trung bình 

Đặc điểm khác: nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi trái

8. TẠ QUANG KHOA

Giới tính Nam, Năm sinh 1988

Quê quán Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Hộ khẩu thường trú Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc

9. TRẦN QUANG HẠNH

Giới tính Nam, Năm sinh 1987

Quê quán Nam Định

Hộ khẩu thường trú Số 5/213 Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, Nam Định

Đặc điểm nhận dạng: Đặc điểm khác: sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu mày phải

Ai biết các đối tượng trên trốn ở đâu, báo gấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ. Điện thoại liên hệ: 069.2645.262

* Liên quan đến vụ việc, ngày 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị bắt về tội "Tổ chức đánh bạc"

Cùng ngày (11/3), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

* Liên đến vụ việc, Cổng TTĐT VKSND tối cao cho biết: Cùng với việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố 83 bị can có liên quan và tiến hành bắt tạm giam nhiều bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VKSND tối cao, đường dây đánh bạc này được 2 đối tượng điều hành là Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online, một doanh nghiệp chuyên về game online) và Nguyễn Văn Dương (ở Hà Nội, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao -  CNC). Hiện nay, cả Nam và Dương đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.

* Trong một diễn biến liên quan, chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng ban hành trên cơ sở ngày 13/3/2018 vừa qua, báo chí đưa thông tin: “Từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng có bảo kê của sếp công an”, trong đó có nội dung về người chơi mua tiền ảo để đánh bạc.

Theo Văn phòng Chính phủ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hoá, dịch vụ phi pháp,...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...)./.

Từ khóa: Ban Bí thư , Tổng Bí thư , Nguyễn Phú Trọng , Bộ Công an , Công an Phú Thọ , khởi tố , điều tra , Nguyễn Thanh Hóa , đánh bạc , lừa đảo , rửa tiền , truy nã , Hoàng Ngọc Tú , Hoàng Thành Trung , Hoàng Văn Trọng , Lê Văn Kiên , Nguyễn Duy Thịnh , Nguyễn Huy Bách , Phạm Tiến Cương , Tạ Quang Khoa , Trần Quang Hạnh