Vụ Nguyễn Đức Kiên: Phục hồi điều tra ông Phạm Trung Cang

Cùng thời điểm này, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Quang Tuấn, thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự vì liên quan đến chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để hưởng lãi suất 17,8% - 27%/năm.

Việc làm này đã vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ ủy thác, đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Kiên (cổ đông của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) với 4 tội danh: "Kinh doanh trái phép"; "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".

Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội - bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều là nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".

Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Trung Cang, nguyên thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến việc ủy thác gửi tiền của Ngân hàng ACB nêu trên.

Cáo trạng nêu ông Cang có tham gia cuộc họp của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22/3/2010 đề ra chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2010, ông Cang có đơn xin từ nhiệm, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB.

Sau khi chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Cang, Ngân hàng ACB đã bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Tuấn thay thế. Do đó, cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Cang vì cho rằng ông Cang không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát 718,9 tỉ đồng đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án này, ngày 3/1/2014, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã thống nhất khởi tố với Huỳnh Quang Tuấn và phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang.

PV