rửa tiền
Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ 23/02/2024 20:18(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng 01/01/2024 14:09(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để chống rửa tiền hiệu quả hơn
Kinh tế 20/12/2023 19:55(Chinhphu.vn) - Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.
Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền
Chính sách mới 02/08/2023 14:20(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ 28/04/2023 21:27(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Tham vấn chính sách 21/12/2022 17:53(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
Chính trị 20/10/2022 16:12(Chinhphu.vn) - Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này.
Bị can Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật như thế nào?
Pháp luật 22/11/2020 18:20(Chinhphu.vn) - Cơ quan điều tra nhận định, bị can Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.
Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ 26/05/2020 16:55(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Pháp luật 20/01/2020 08:28(Chinhphu.vn) – Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện và triệt phá ổ nhóm giả lập số điện thoại của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.
Thông tin chính thức vụ bắt Chánh Thanh tra Bộ TT&TT
Pháp luật 25/04/2019 17:16(Chinhphu.vn) - Ngày 25/4, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ: Không có ngoại lệ, đặc quyền
Pháp luật 02/12/2018 10:15(Chinhphu.vn) – Việc xét xử hai bị cáo từng có cương vị cao trong cơ quan pháp luật, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án đánh bạc nghìn tỷ thể hiện sự kiên quyết trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng đặc quyền.
Việt Nam, Trung Quốc: Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
Đối ngoại 11/10/2018 08:25(Chinhphu.vn) - Chiều 10/10, Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).
Kết luận điều tra vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Pháp luật 19/07/2018 16:50(Chinhphu.vn) - Bộ Công an cho biết, qua điều tra đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Diễn biến mới vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Pháp luật 16/07/2018 18:10(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can về các tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
NHNN yêu cầu siết chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo
Ngân hàng 17/04/2018 08:55(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.
Thông tin vụ ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Pháp luật 10/04/2018 19:44(Chinhphu.vn) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bắt, khám xét một số đối tượng phạm tội liên quan đến đến vụ án tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh
Pháp luật 06/04/2018 18:40(Chinhphu.vn) - Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cho biết: Ngày 06/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Vụ án Nguyễn Thanh Hóa: 1/9 đối tượng đã ra đầu thú
Pháp luật 21/03/2018 19:50(Chinhphu.vn) – Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, 1/9 đối tượng bị truy nã đã ra đầu thú, Cơ quan Công an Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can đang bị truy nã trong vụ án hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Thông tin mới nhất vụ án Nguyễn Thanh Hóa
Pháp luật 18/03/2018 11:07(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.
Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp
Pháp luật 15/03/2018 16:42(Chinhphu.vn) - Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo dõi tài khoản Facebook để phát hiện rửa tiền
Quốc tế 21/03/2017 09:57(Chinhphu.vn) - Trung tâm Phân tích giao dịch và Báo cáo tài chính Canada (FINTRAC), cơ quan thuộc chính phủ liên bang chịu trách nhiệm theo dõi các giao dịch tài chính để phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, mới đây bị phát hiện đang giám sát các mục đăng trên mạng xã hội của người dân Canada liên quan tới các giao dịch chuyển tiền.
Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với Giám đốc FBI
Tin nổi bật 17/03/2015 12:03(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 16/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) do ông James Comey, Giám đốc làm Trưởng đoàn.
NHNN hướng dẫn thực hiện phòng, chống rửa tiền
Chính sách và cuộc sống 14/01/2014 15:04(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
