Tuần đầu xét xử vụ đánh bạc: Bị cáo thừa nhận hưởng lợi 1.415 tỷ

Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên tòa.

Sáng 12/11, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa vụ án ra xét xử.

Từ đầu phiên xét xử chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Do cáo trạng dài tới 235 trang nên phần đọc cáo trạng kéo dài sang ngày 13/11.

Bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Với số người tham gia tố tụng lên tới hơn 200 người, những khoản tài sản phạm tội rất lớn và nhiều bị cáo từng là cấp tướng, giữ vị trí cao trong ngành Công an... phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc qua mạng được xem là phiên tòa lịch sử tại Phú Thọ.

Do có tới 92 bị cáo và hơn 80 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, thời gian xét xử kéo dài trong nhiều ngày, Hội đồng xét xử chấp thuận với đề nghị các luật sư không nhất thiết phải có mặt tại tòa khi Hội đồng xét xử chưa xét hỏi thân chủ của mình, cũng như chưa xét hỏi các bị cáo, người có quyền lợi liên quan thuộc các nhóm tội danh khác.

Manh mối của vụ án

Ngày 13/11, Lê Văn Huy (sinh ngày 20/5/1997, chỗ ở tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi trong phiên sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Lê Văn Huy chính là manh mối ban đầu để cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án và đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.

Theo cáo trạng, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy đến quán Internet thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ”, sau khi chiếm quyền sử dụng, Huy lừa người quen của tài khoản facebook này mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone. Sau khi có tiền, Huy vào cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Phan Sào Nam thừa nhận hưởng lợi 1.415 tỷ đồng

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn.

Trong một tuần qua, lần lượt các bị cáo được xem là “mắt xích” quan trọng của vụ án đã được đưa ra xét hỏi. Các bị cáo đã khai ra những tình tiết quan trọng, mấu chốt giúp vụ án dần được sáng tỏ.

Trong phiên xét hỏi chiều 17/11, bị cáo Phan Sào Nam khai, đến nay bị cáo đã nhận thức những việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là rửa tiền. Bị cáo nhấn mạnh, nội dung cáo trạng là đúng.

Phan Sào Nam thừa nhận số tiền hưởng lợi từ trò chơi đánh bạc là 1.415 tỷ đồng. Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số lượng lớn lưu giữ ở dạng tiền mặt; một số thì đầu tư vào các công ty kinh doanh các lĩnh vực mới; một số đầu tư bất động sản; một số do người thân, bạn bè cất giữ hộ.

Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho dì ruột là Phan Thu Hương, lúc đó chỉ nhờ cất giấu, sau đó nhờ Hương đầu tư sinh lời. Cũng theo Nam, dì ruột và những người bạn bè của Nam được gửi cất hộ thì không hề biết nguồn gốc của số tiền. 

Trước đó, ngày 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Các công ty này hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi, qua đó đã nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Phiên tòa làm việc trở lại vào sáng thứ hai (19/11).

Thanh Hằng