Chi trả gần 144 tỷ đồng cho người gửi tại các quỹ tín dụng sai phạm

Hình ảnh tại buổi họp báo. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Chiều ngày 31/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Đồng Nai, trả lời báo chí về việc xử lý vi phạm tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Phụ trách NHNN chi nhánh Đồng Nai cho biết, trong số 36 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đến thời điểm tháng 11/2017, có 6 quỹ lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả. Ngay sau đó, NHNN đã chỉ đạo đưa 6 quỹ này vào diện kiểm soát đặc biệt, thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, đồng thời tiến hành chi trả cho người dân gửi tiền vào các quỹ này.

Với sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị chức năng, đến ngày 26/7, NHNN chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện chi trả 3 đợt cho 1.860 lượt khách hàng gửi tiền tại 5 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn gồm các quỹ: Thái Bình, Thanh Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến và Dầu Giây với số tiền gần 144 tỷ đồng.

Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, do phát sinh sau, quy mô nhỏ hơn nên các cơ quan chức năng đang trong giai đoạn kiểm tra, xác minh và sẽ tiến hành chi trả cho người dân muộn hơn.

Theo ông Nguyễn Hùng Mạnh, trong số 5 quỹ tín dụng đang triển khai xử lý, hoạt động của các quỹ Tân Tiến và Quảng Tiến có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, sau khi huy động, các quỹ này đã sử dụng vốn không đúng quy định, có việc hạch toán trong sổ sách và ngoài sổ sách.

Do đó, trước mắt với các khoản tiền gửi của người dân được hạch toán trong số sách quản lý của quỹ, NHNN chi nhánh Đồng Nai sẽ thực hiện chi trả bình thường. Với những khoản các quỹ này để ngoài sổ sách sẽ phải chờ cơ quan công an đối chiếu, xác minh, hoàn thành hồ sơ sau đó mới tiến hành chi trả.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh cũng cho hay, với sự quan tâm chỉ đạo của NHNN và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, tất cả các sổ tiết kiệm của khách hàng, không kể là sổ được hạch toán trong hay ngoài sổ sách, sau khi được cơ quan công an xác nhận đúng sổ do các quỹ tín dụng đó phát hành thì đều được chi trả lại tiền. Dự kiến đầu tháng 8 tới đây, NHNN chi nhánh Đồng Nai sẽ phối hợp với các Ngân hàng thương mại (Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Hàng hải) được giao tham gia xử lý sẽ tiếp tục tiến hành trả lại tiền gửi cho khách hàng.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến của 6 quỹ tín dụng nói trên, cơ quan an ninh điều tra xác định hoạt động của các quỹ này đã vi phạm các quy định pháp luật, gây thiệt hại khoảng 1.100 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can.

Mạnh Hùng